Recientemente, un ex CEO de una startup australiana ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de estafar a inversores utilizando registros financieros falsos para recaudar hasta 40 millones de dólares.
El hombre, Baba Nadimpalli, de 41 años, era cofundador y ex CEO de Skael, una empresa fundada en 2016 que afirmaba poder reemplazar el trabajo humano con "empleados digitales" para simplificar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia. Sin embargo, la realidad era muy diferente.
Según una acusación desvelada en enero, Skael afirmaba que su software ahorraba a cada empleado 2,5 horas de trabajo al día y 100.000 dólares al año a los clientes. Sin embargo, estas promesas parecen ser falsas. Nadimpalli está acusado de inflar deliberadamente los ingresos de la empresa para atraer inversores y utilizar el dinero recaudado para pagar sus deudas personales.
La acusación señala que en enero de 2020, Nadimpalli informó falsamente a los inversores sobre los ingresos anuales recurrentes (ARR) de la empresa y falsificó extractos bancarios, lo que le ayudó a obtener 3 millones de dólares en financiación. Al año siguiente, recaudó otros 7,85 millones de dólares. En 2022, la ronda de financiación Serie A de Skael atrajo aproximadamente 30 millones de dólares, valorando la empresa en 230 millones de dólares.
Durante todo el proceso, Nadimpalli no solo engañó a los inversores, sino también a su propio director financiero. La acusación afirma que proporcionó documentos bancarios falsificados al nuevo director financiero y creó una presentación con información falsa sobre los clientes para mostrar los supuestos altos ingresos. A finales de 2021, sus declaraciones falsas habían inflado los ARR de Skael hasta los 7 millones de dólares, y también fabricó datos de consumo de algunos clientes.
En julio de 2022, Nadimpalli finalmente admitió que los ingresos de la empresa no eran los que se habían declarado, lo que llevó a la junta directiva a iniciar una investigación. Antes de que la investigación concluyera, él y la junta decidieron cerrar la empresa, tras lo cual regresó a Australia. Actualmente, el dominio de Skael está a la venta, y los inversores parecen no poder recuperar su inversión.
Actualmente, Nadimpalli se enfrenta a tres cargos de fraude de valores y siete cargos de fraude electrónico. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de prisión de al menos 40 años y a una multa de más de 5 millones de dólares, aunque las penas máximas por este tipo de delitos financieros suelen ser menores.
Puntos clave:
- 💼 Nadimpalli está acusado de estafar a inversores por 40 millones de dólares utilizando registros financieros falsos.
- 📈 Skael afirmaba que su software de IA podía reemplazar a los empleados humanos, pero no cumplió sus promesas e informó falsamente sobre los ingresos de la empresa.
- 🚨 Actualmente, Nadimpalli se enfrenta a múltiples cargos graves y, si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta 40 años.