最近、オーストラリアのスタートアップ企業の元CEOが、米司法省と証券取引委員会から、虚偽の財務記録を用いて投資家を騙し、4000万ドルもの資金を集めたとして起訴されました。
41歳のババ・ナディムパリ（Baba Nadimpalli）氏は、Skael社の共同創設者兼元CEOでした。2016年に設立されたSkael社は、「デジタル従業員」によって人手を代替し、業務プロセスを簡素化し、効率を向上させると主張していました。しかし、実際は全く違っていました。
1月に公開された起訴状によると、Skael社は自社のソフトウェアが従業員一人あたり毎日2.5時間の時短を実現し、顧客には年間10万ドルの節約をもたらすと主張していました。しかし実際には、これらの約束は虚偽の宣伝だったようです。ナディムパリ氏は、投資家を誘致するために会社の収益を故意に誇張し、集めた資金を個人の借金の返済に充てたとされています。
起訴状によると、ナディムパリ氏は2020年1月に投資家に対し、会社の年間経常収益（ARR）を虚偽報告し、銀行の取引明細書を偽造しました。これらの嘘によって、彼は300万ドルの資金援助を得ました。その後1年間でさらに785万ドルを集め、2022年にはSkael社のシリーズAラウンドで約3000万ドルの投資を引き付け、企業価値は2億3000万ドルに達しました。
この過程で、ナディムパリ氏は投資家だけでなく、自身の財務責任者も騙していました。起訴状によると、彼は新たに採用した財務責任者に対し偽造された銀行書類を提供し、虚偽の顧客情報を含むプレゼンテーションを作成して、高収益を演出しました。2021年末までに、彼の虚偽の報告によりSkael社のARRは700万ドルにまで水増しされ、いくつかの顧客の消費データも捏造されていました。
2022年7月、ナディムパリ氏はついに会社の収益が実際とは異なることを認め、Skael社の取締役会は調査を開始しました。調査が終了する前に、彼と取締役会は会社を閉鎖することを決定し、その後彼はオーストラリアに戻りました。現在、Skael社のドメインも売却されており、投資家は投資を取り戻すことができそうにありません。
現在、ナディムパリ氏は証券詐欺3件と電信詐欺7件で起訴されています。有罪判決を受けた場合、少なくとも40年の懲役と500万ドルを超える罰金が科せられる可能性がありますが、このようなホワイトカラー犯罪で最高刑が科されることは通常ありません。
要点：
- 💼 ナディムパリ氏は虚偽の財務記録を利用して投資家を4000万ドル騙したとして起訴されました。
- 📈 Skael社はAIソフトウェアが人手を代替すると主張しましたが、実際には約束を果たせず、会社の収益を虚偽報告しました。
- 🚨 現在、ナディムパリ氏は複数の重大な罪状で起訴されており、有罪判決を受けた場合、最長40年の懲役刑が科される可能性があります。
